本報(bào)訊 記者 劉奇峰 通訊員 李晶晶 近日，中國(guó)人民銀行河源市分行聯(lián)合市財(cái)政局、市注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)成功舉辦河源市會(huì)計(jì)師事務(wù)所反洗錢(qián)工作聯(lián)合督導(dǎo)暨反洗錢(qián)法宣講會(huì)，全市14家會(huì)計(jì)師事務(wù)所業(yè)務(wù)骨干參加會(huì)議。

會(huì)上，中國(guó)人民銀行河源市分行有關(guān)負(fù)責(zé)人結(jié)合新修訂的反洗錢(qián)法，從反洗錢(qián)內(nèi)涵、反洗錢(qián)國(guó)際形勢(shì)、反洗錢(qián)法律法規(guī)、工作建議等方面開(kāi)展反洗錢(qián)政策專(zhuān)題宣講，深入剖析特定非金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的重要性和必要性。參會(huì)人員對(duì)此次宣講會(huì)反響熱烈，在座談交流環(huán)節(jié)暢所欲言，就反洗錢(qián)工作提出了意見(jiàn)與建議。

會(huì)議強(qiáng)調(diào)，會(huì)計(jì)師事務(wù)所要加強(qiáng)反洗錢(qián)和反恐怖融資業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，積極履行反洗錢(qián)義務(wù)，為轄區(qū)反洗錢(qián)工作貢獻(xiàn)智慧和力量。

今年11月8日，全國(guó)人大常委會(huì)通過(guò)了最新修訂的反洗錢(qián)法，自2025年1月1日起施行。新法圍繞明確法律適用范圍、加強(qiáng)反洗錢(qián)監(jiān)督管理、完善反洗錢(qián)義務(wù)規(guī)定等內(nèi)容，對(duì)相關(guān)制度進(jìn)行了補(bǔ)充和完善。新法規(guī)定會(huì)計(jì)師事務(wù)所等“特定非金融機(jī)構(gòu)”在從事特定業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照金融機(jī)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)履行反洗錢(qián)法定義務(wù)，包括但不限于客戶(hù)盡職調(diào)查、保存客戶(hù)身份資料和交易記錄、報(bào)告大額交易及可疑交易、采取“反洗錢(qián)特別預(yù)防措施”等。所謂特定業(yè)務(wù)是指從事房屋銷(xiāo)售的房地產(chǎn)機(jī)構(gòu)；為客戶(hù)辦理買(mǎi)賣(mài)不動(dòng)產(chǎn)、代管資金或賬戶(hù)，或?yàn)槠髽I(yè)辦理籌措資金等業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、公證機(jī)構(gòu)；以及從事規(guī)定金額以上貴金屬、寶石交易的交易商等。

據(jù)了解，近年來(lái)，中國(guó)人民銀行河源市分行與市財(cái)政局、市注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)依托三方監(jiān)管合作機(jī)制，在政策宣講、行業(yè)指導(dǎo)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所可疑交易報(bào)告試點(diǎn)等工作取得良好成效，此次聯(lián)合督導(dǎo)暨反洗錢(qián)法宣講會(huì)的舉行，是雙方在監(jiān)管合作機(jī)制的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步發(fā)揮職能優(yōu)勢(shì)、加大信息互通和工作協(xié)同的成果。接下來(lái)，中國(guó)人民銀行河源市分行將以新反洗錢(qián)法施行為契機(jī)，采取切實(shí)有效的舉措提升我市反洗錢(qián)工作水平，為河源金融安全保駕護(hù)航。